496 page Cop Police Sheriff Law Enforcement INTELLIGENCE Intel Guide on CD For Sale

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Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies is a policy oriented review of current initiatives, national standards, and best practices.

Letter from the COPS Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Chapter 1: Introduction

Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Chapter 2: Understanding Contemporary Intelligence for

Law Enforcement Organizations: Concepts and

Definitions

Defining Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Law Enforcement Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Homeland Security (All-Hazards) Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

National Security Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Emerging Intelligence Initiatives Associated with Homeland Security/All-

Hazards Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fire Service Intelligence Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Medical Intelligence: Protecting the Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Gang Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

What Is a Gang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

National Gang Intelligence Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chapter Annex 2-1: Law Enforcement and Homeland Security Intelligence

Case Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Threats Posed by Zebra Mussels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Chapter 3: A Brief History of Law Enforcement Intelligence:

Past Practice and Recommendations for Change 29

Law Enforcement Intelligence: The Years of Evolution . . . . . . . . . . . . . . 31

Congressional Inquiries into Intelligence Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

National Crime Commissions and New Initiatives Influencing the Evolution

of State, Local, and Tribal Law Enforcement Intelligence . . . . . . . . . . . . . . 36

The Commissions and their Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

The National Crime Commissions and Law Enforcement Intelligence

38

Law Enforcement Intelligence Initiatives in the Post-9/11 Environment . . 43

Collateral Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Law Enforcement Intelligence at the State, Local, and Tribal Levels . . . . . . 52

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

xvi Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies

Chapter 4: The Intelligence Process (Cycle) for State, Local,

and Tribal Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Planning and Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Processing/Collation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Dissemination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Reevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Chapter Annex 4-1: Federal Bureau of Investigation Intelligence Cycle . . . 74

The FBI Intelligence Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Chapter 5: The Concept of Intelligence-Led Policing (ILP) . . . . . . . 77

Conceptual Foundations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Defining ILP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Fundamental Perspectives on the History of ILP: The British Experience . 82

Perspective 1: The Current State of American Law Enforcement Intelligence

82

Perspective 2: The British National Intelligence Model and Challenges in

Adapting It to U.S. Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Comparing U.S. and U.K. Law Enforcement Intelligence . . . . . . . . . . . . . 86

ILP And Community Policing, Problem Solving, and CompStat . . . . . . . . . . 86

Comparing ILP and CompStat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Ethical Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Civil Rights and ILP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Public Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Community Members as Law Enforcement Volunteers . . . . . . . . . . . . . 93

Chapter 6: Developing and Implementing Intelligence-Led

Policing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Establishing a Framework for Strategic Priorities and Information Processing: The

Information Management Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

The Information Management Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Establishing Strategic Priorities for

Intelligence-Led Policing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Intelligence Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Collection Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Intelligence Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Operational Responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Review of the Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Organizational Infrastructure for ILP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Commitment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Contents xvii

Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Information-Sharing Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Operational Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Analytic Capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Tactical and Strategic Response Alternatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Next Steps: Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

The Implementation Starting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Chapter Annex 6-1:

Community Education Handout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Wichita State University

Regional Community Policing Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Chapter 7: Civil Rights and Privacy in the Law Enforcement

Intelligence Process 129

Privacy and Civil Rights: A Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Increased Scrutiny of Law Enforcement Intelligence: The Challenge of

Balancing Civil Liberties and Community Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Lawsuits and Decrees Related to Law Enforcement Intelligence

Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Civil Rights Example: First Amendment Free Expression—Two Views

143

The Need for More Controls of Intelligence Inquiries than Criminal

Investigations40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Maintaining Privacy in the Intelligence Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

28 CFR Part 23 – Criminal Intelligence Operating Policies . . . . . . . . . . . . . . . 149

Federal Civil Rights Liability and Intelligence55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Providing a Transparent Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Steps to Ensure Protection of Citizens’ Civil Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Chapter Annex 7-1:

Protecting Civil Rights and Immunizing an Agency from Liability in the

Law Enforcement Intelligence Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

xviii Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies

Chapter 8: The Intelligence Fusion Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Historical Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Refining the Fusion Center Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Baseline Capabilities for Intelligence Fusion Centers . . . . . . . . . . . . . . . . 174

What Is Intelligence Fusion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Why Fusion Centers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Fusion Centers and the Crime Laboratory: An Analogy . . . . . . . . . . . . . 179

Fusion Centers and the Information Sharing Environment . . . . . . . . . 180

Operationalizing the Fusion Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Is there a Role for the Private Sector? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Concerns About Fusion Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Fusion Centers and Civil Rights Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Developing the Fusion Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Outputs of the Fusion Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Chapter Annex 8-1: Developing a Memorandum of Understanding . . . . . 196

Chapter Annex 8-2: Common Terrorism Information-Sharing Standards

Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Program Manager/Information-Sharing Environment . . . . . . . . . . . . . . 199

Chapter 9: Developing Public-Private Partnerships for Law

Enforcement Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Background and Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

U.S. National Standards and Recommendations for Public-Private

Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

P3I and the Intelligence Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

The Information-Sharing Environment

and the Private Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Fundamental Principles of Public-Private Partnerships for Intelligence . . 211

Types of Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Obstacles to Law Enforcement-Private Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Two Critical Issues to Resolve: Sharing Criminal Information and Private

Proprietary Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Developing a Successful Public-Private Partnership

for Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

InfraGard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Security/Police Information Network:

Nassau County, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Homeland Security, Information-Sharing, and the Private Sector . . . . . . . . 227

Critical Infrastructure Sector Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Special Note: Terrorism Early Warning Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Chapter Annex 9-1:

Public-Private Partnership Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Sudden Impact: Threat Planning for Infectious Disease in Cattle . . . . 232

Contents xix

Chapter 10: Managing Information: A Closer Look at Suspicious

Activity Reports, Intelligence Requirements,

Collection, Analysis, and Products 235

Suspicious Activity Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Suspicious Activity Reporting for a

Law Enforcement Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Suspicious Activity Reporting Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

SARs and Personal Identifying Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Establishing Controls on Suspicious Activity Reports/Information . . . 243

Policy Recommendations for Developing and Managing a Suspicious

Activity Reporting System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

The Nationwide Suspicious Activity Reporting Initiative . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Intelligence Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Filling Gaps/Fulfilling Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Applying the Concept to Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Comparing Intelligence Requirements

and Crime Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Requirements and Strategic Priorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Typologies of Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Requirements and Criminal Evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Collecting Information from Corrections Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Analytic Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Predictive Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Critical Variables for the Analysis of a Threat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Intelligence Outputs and Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Practices to Avoid with Intelligence Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Chapter 11: Open Source Information and Intelligence:

A Perspective for State, Local, and Tribal Law

Enforcement Agencies

Understanding “Open Source” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Why Is there Value in Open Source Information? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Definitions and Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Source of First Resort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

National Initiatives: The National Open Source Enterprise . . . . . . . . . . . 287

Open Source and Law Enforcement Intelligence (Tradecraft) . . . . . . . . . . . . 289

Law Enforcement Applications of Open Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Open Sources and Civil Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

xx Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies

Attribution and Copyrighted Materials in the Intelligence Process and Reports

294

Metrics for Open Source Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Open Source Content for the Intelligence Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Open Source Information Identifying People and Organizations from

Subscription Services and the Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

The Social Networking Concept and Issues for Open Source . . . . . . . . 298

Newsletters and Blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Wikis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

RSS Feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Gray Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

The Deep Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

The Underground Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

A Broadened Perspective of Open Source for Law Enforcement . . . . . 307

Homeland Security Intelligence and

Open Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Open Source Processes and Protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Using an Open Source Collection Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Techniques and Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

The Need to Determine Accuracy, Reliability, and Validity . . . . . . . . . . . 311

Avoiding Traffic Analysis: Becoming Anonymous

on the Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

The Investment in Critical Thought and Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Chapter Annex 11-1: Eclectic Web Sites Sometimes Found Useful for Intelligence

315

Chapter Annex 11-2: The Pre-Search Development Plan . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Chapter 12: Federal and National Law Enforcement Intelligence

Resources, Networks, and Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

What Is Needed to Start? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Federal and National Law Enforcement

Intelligence Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Classified Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Security Clearances for SLTLE Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Sensitive but Unclassified and Controlled Unclassified Information . . . . . 328

Sensitive but Unclassified Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Controlled Unclassified Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Federal and National Intelligence Resources

and Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Department of Justice— Law Enforcement Information Sharing Program

336

Federal Bureau of Investigation Intelligence Initiatives40 . . . . . . . . . . . 342

Terrorist Screening Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Law Enforcement Online42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Contents xxi

Guardian and eGuardian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Department of Homeland Security

Intelligence and Analysis Directorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Homeland Security–State and Local Intelligence Community of Interest

(HS SLIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

National Counterterrorism Center (NCTC)50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Regional Information Sharing System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

RISS.NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Drug Enforcement Administration58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

El Paso Intelligence Center62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

National Drug Intelligence Center63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

High Intensity Drug Trafficking Areas65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives68 . . . . . . . . . . . . 360

Federal Protective Service Secure Portal70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Financial Crimes Enforcement Network72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

High-Risk Money Laundering and Related Financial Crimes Areas73

363

Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

International Justice and Public Safety Network74 . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Accelerated Information Sharing for Law Enforcement . . . . . . . . . . . . 364

Operation Archangel and the Automated Critical Asset Management

System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Law Enforcement Intelligence Unit82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Information Sharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

International Criminal Police Organization83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

A Summary of Selected Intelligence Networks and Applications . . . . . . . . 369

SBU/CUI Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

SBU/CUI Network Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

xxii Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies

Chapter 13: Management and Human Resource Issues

A Checklist of Considerations in Developing or Reengineering the Law

Enforcement Intelligence Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Administration and Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Develop the Intelligence Unit’s Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Staffing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Information Management and Information-Sharing . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Implementation and Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Developing the Concept of Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Contents of a Concept of Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

The ConOps Next Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Implementing and Managing

the Intelligence Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Establishing an Organizational Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Chartering an Intelligence Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Auditing the Intelligence Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Establishing and Managing Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Sources for Intelligence Management and

Resource Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Human Resource Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Staffing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Categories of Currently Available

Intelligence Training Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Federal Bureau of Investigation

Center for Intelligence Studies29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Drug Enforcement Administration30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Federal Law Enforcement Training Center31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Other Programs and Training Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Intelligence Courses in Higher Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Chapter Annex 13-1

10 Simple Steps to Help Your Agency Become Part of the National

Criminal Intelligence Sharing Plan40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Chapter Annex 13-2

Why Law Enforcement Agencies Need an Analytic Function41 . . . . . . . . 409

Contents xxiii

Chapter 14: Summary, Conclusions, and Next Steps . . . . . . . . . . . . . 411